Жаңалықтар — Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі соңғы жаңалықтары мен ресми жарияланымдары.
АшуҚМА есірткі сататын интернет-дүкенге ақша аударумен айналысқан айырбастау тобының қызметін тоқтатты
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуТармақталған төлем инфрақұрылымы: ҚМА заңсыз интернет-казиноларға қызмет көрсету схемасының жолын кесті
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу«R.O.I.» қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам қамауға алынды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуКенді заңсыз өндіру: бүлінген жерді қалпына келтіруге жарты миллиард теңгеге жуық қаржы қажет
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуҚМА мыс концентраты деген желеумен құрамында алтын бар кенді шетелге шығару әрекетін әшкереледі
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуҚарыз алушыларға ақылы кеңес беріп, ақша тапқан: ҚМА микроқаржы ұйымының алаяқтық әрекетін әшкереледі
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуКүніне 2 пайыздық өсіммен қарыз берген: ломбардтар желісінің қылмыстық әрекеті әшкереленді
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Құны 4,4 миллиард теңге болатын пәтерлерді заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
БҚО-да 251 млн теңге субсидия жымқыру дерегі анықталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Трансшекаралық дроппер желісі: Қазақстанда онлайн казино қызметінің схемасы ашылды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Шымкентте 3,1 млрд теңге айналымы бар екі заңсыз онлайн-казиноның жұмысы тоқтатылды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының ісі бойынша 17 адам сотталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі