Жаңалықтар — Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі соңғы жаңалықтары мен ресми жарияланымдары.
Ашу
ҚМА ИНТЕРНЕТ-АЛАЯҚТАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКЕН ДРОППЕРЛЕР ЖЕЛІСІНІҢ ЖОЛЫН КЕСТІ
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
«Sax Invest» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары 7 жылға бас бостандығынан айырылды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Түркістанда 3 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесі сотталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
ҚМА құмды заңсыз өндірудің ауқымды фактісін тергеп жатыр
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Айналымы 7,5 млрд теңгені құраған онлайн-казино Грузиядан шетелдік дропперлер желісі арқылы басқарылған
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Алтынды өңдейтін жасырын цех Ақмола облысында анықталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Астанадағы жеке клиникада медициналық қызметтер үшін жалған есептеулер анықталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Ота үшін науқастардан МӘМС есебінен төленген қаражат қайта алынған
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуБаку қаласында «Эгмонт» тобының Пленарлық апталығы және Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше мемлекеттердің Қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) форумы өтті
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
Темекі контрабандасында «Хавала» жүйесі қолданылған
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу
112 млрд теңге дропперлер арқылы өткізілген: «оңай табыс» жүздеген қазақстандықты қылмыстық жауапкершілікке алып келді
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі