Жаңалықтар — Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі соңғы жаңалықтары мен ресми жарияланымдары.
АшуҚМА мал шаруашылығына арналған 103 млн теңге субсидияның жымқырылғанын анықтады
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуНазар аударыңыз! ҚМА ескертеді: аяқ астынан алаяқтар жалған хаттарды қайта таратуда
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуТүркиядан «The Finiko» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы елге қайтарылды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу«Qyran» тұрғын үй кешеніне қатысты іс бойынша төрт адам сотталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуЗаңсыз интернет-казино ойыншыларынан дропперлердің шоттарына 110 миллион теңгеден астам қаражат түскен
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуАқмола облысында 50 млн теңге көлеміндегі субсидияны жымқыру фактісі анықталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу«Сырымбет» кен орнында жүргізілген құрылыс жұмыстары барысында 380 млн теңге көлемінде залал келтірілгені анықталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу«Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуЗаңсыз қарыз берудің 78 дерегі: жүздеген миллион теңгеге бағаланған активтер тәркіленді
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуТөленбеген алымдар 6,6 млрд теңгеден асқан: Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі сотталды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
Ашу1 млрд теңгеден астам заңсыз табыс: сотталған адамның активтері тәркіленді
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
АшуАрнайы техникалық құралдардың заңсыз пайдаланылуына ҚМА тосқауыл қойды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі