Новости — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Последние новости и официальные публикации Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Открыть
АФМ ЛИКВИДИРОВАНА СЕТЬ ДРОППЕРОВ, ОБСЛУЖИВАВШИХ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Руководители финпирамиды «Sax Invest» осуждены к 7 годам лишения свободы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
В Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Русло Тобола превратили в карьер: АФМ расследует масштабную незаконную добычу песка
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
В Казахстан экстрадирована подозреваемая по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting»
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Фиктивное начисление за медуслуги выявлено в частной клинике Астаны
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
С пациентов собирали деньги за операции, оплаченные ОСМС
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьВ Баку состоялись Пленарная неделя Группы «Эгмонт» и Форум ПФР государств-членов ОТГ
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
«Хавала» использовалась при контрабанде сигарет
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
112 млрд тенге через дропперов: легкий заработок обернулся уголовными делами для сотен казахстанцев
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу