Новости — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Последние новости и официальные публикации Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
ОткрытьАФМ пресечена деятельность обменника, обслуживавшего наркошоп
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьРазветвленная платежная инфраструктура: АФМ пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьОрганизатор финансовой пирамиды «R.O.I.» взят под стражу
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьНезаконная добыча руды: на восстановление земель потребуется полмиллиарда теңге
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьАФМ выявило схему вывоза золотосодержащей руды под видом медного концентрата
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьПлатные консультации за счёт заемщиков: АФМ вскрыло преступную схему со стороны МФО
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ОткрытьЗаймы под 2% в день: раскрыта преступная схема сети ломбардов
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Пресечена схема незаконного завладения квартирами стоимостью 4,4 млрд теңге
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
В ЗКО выявлено хищение 251 млн тенге субсидий
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
В Шымкенте пресечена деятельность двух незаконных онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд теңге
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Открыть
По делу финансовой пирамиды «Asar Baspana» осуждены 17 лиц
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу