Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн теңге.
Организатор схемы помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Подписывайтесь на memleket.kz в соцсетях
Важные новости Казахстана и полезные материалы — на удобной вам площадке.
