Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»

ПРОЕКТ приказа О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» ПРИКАЗЫВАЮ: Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 36615) следующие изменения и дополнения: заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения для обеспечения своей жизнедеятельности»; преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с пунктом 8 статьи 12 и пунктом 5 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения для обеспечения своей жизнедеятельности.»; Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. Департаменту финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Председатель Ж. Элиманов Приложение к приказу Утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения для обеспечения своей жизнедеятельности Глава 1. Общие положения Настоящие Правила выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 и пункта 5 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – перечень ФТ), или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (далее – перечень ФРОМУ) для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, а также устанавливают требования при выплате средств лицам, включенным в перечни ФТ и ФРОМУ. Право на получение средств, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 и пунктом 5 статьи 12-1 Закона, и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, имеют физические лица, включенные в перечень ФТ, или перечень ФРОМУ, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 статьи 12 и пунктом 2 статьи 12-1 Закона, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 1) члены семьи – супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством), родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении; 2) перечень ФТ – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) на своем интернет-ресурсе; 3) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения – список организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемый и размещаемый уполномоченным органам на своем интернет-ресурсе; 4) замораживание денег и (или) иного имущества – меры, принимаемые юридическими и физическими лицами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества. Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом. Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения Физическое лицо, включенное в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 и пунктом 5 статьи 12-1 Закона, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к СФМ для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом: 1) полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи; 2) полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в перечень ФТ и перечень ФРОМУ, запрашивается справка с места работы о размере заработной платы и (или) документ, подтверждающий оплату за отпуск, выплату компенсации за неиспользованный отпуск. СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы: 1) документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства; 2) оригинал свидетельства о браке или справка о регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга); 3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи. СФМ признают операции по выплате денег, полученных в виде заработной платы, оплаты трудового отпуска и (или) выплаты компенсации за неиспользованный отпуск лицам, включенным в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, в качестве операций, подлежащих финансовому мониторингу, по правилам, определяемым уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, и незамедлительно в течение 24 (двадцати четырех) часов сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на государственном или русском языках. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 6 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на государственном или русском языках. Основанием для отказа в проведении операции является повторное получение денег, предусмотренных подпунктом 1) пунктом 8 статьи 12 Закона, в течение календарного месяца. Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день. СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, предусмотренные подпунктом 1) пункта 4 настоящих Правил, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона. Решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 4 настоящих Правил, и операций, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с частью седьмой пункта 1-1 статьи 13 Закона, СФМ принимается самостоятельно. Глава 3. Правила рассмотрения заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения Лицо, включенное в перечень ФТ или перечень ФРОМУ в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 и пунктом 5 статьи 12-1 Закона, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил. К заявлению прилагаются следующие документы: 1) копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в перечень ФТ или перечень ФРОМУ; 2) копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег. Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы: 1) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства; 2) копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга); 3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи. Для выплаты денег или иных активов лицами, включенными в перечень ФТ и перечень ФРОМУ, по возникшим до принятия мер по замораживанию операций финансовым обязательствам или исполнительным документам в соответствии с гражданскими, административными или уголовными актами предоставляются: 1) копия документов, удостоверяющих наличие финансовых обязательств, в том числе кредитов, рассрочек, валютных и других договоров; 2) копия актов гражданской, административной или уголовной ответственности. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее – МИД РК) для направления в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее – Комитет СБ ООН). МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом. Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на государственном или русском языках. В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, о принятом решении. Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, в удовлетворении заявления в следующих случаях: 1) заявление не соответствует форме, установленной согласно приложению к настоящим Правилам; 2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил; 3) установление недостоверности представленных документов; 4) решение Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления; 5) решение Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан. Глава 4. Применение физическими и юридическими лицами мер по замораживанию операций с деньгами и иным имуществом Уполномоченный орган совместно с государственными органами, СФМ и компетентными организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом, незамедлительно не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения на Интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к террористической деятельности, информации о включении организации или лица в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, принимает меры по замораживанию операций с деньгами и иным имуществом без предварительного уведомления такой организации или такого лица. Разрешается зачисление на банковские счета лиц, включенных в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, процентов, платежей или иных доходов, которые поступают в соответствии с контрактами и договорами или иными обязательствами, заключенным до даты включения их в перечень ФТ или в перечень ФРОМУ, в дальнейшем в отношении таких поступлений принимаются меры по замораживанию. На территории Республики Казахстан прямо или косвенно не предоставляются денежные средства и (или) иные активы, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо доступ к таким услугам лицам, включенным в перечень ФТ или перечень ФРОМУ. При реализации требований пункта 16 настоящих Правил перед передачей денежных средств, иного имущества, а также оказанием финансовых и аналогичных услуг, юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, находящиеся на территории Республики Казахстан, осуществляют сверку лица, в отношении которого совершается операция или предоставляется услуга, с перечнем ФТ и перечнем ФРОМУ, размещенными на интернет-ресурсе уполномоченного органа и других официальных источниках, на предмет нахождения такого лица в указанных перечнях. В соответствии с Резолюциями 1373 и 2270 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также Рекомендациями 6 (6.5) и 7 (7.2) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, находящиеся на территории Республики Казахстан, незамедлительно в течение 24 (двадцати четырех) часов принимают меры по замораживанию: 1) денег и (или) иного имущества лиц, включенных в перечень ФТ или перечень ФРОМУ; 2) денег и (или) иного имущества лиц, включенных в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, которыми прямо и (или) косвенно, полностью или совместно они владеют и (или) контролируют; 3) денег и (или) иного имущества, полученных и (или) произведенных посредством использования средств и других активов лиц, включенных в перечень ФТ или перечень ФРОМУ; 4) денег и (или) иного имущества организаций и лиц, действующих по поручению или по указанию лиц, включенных в перечень ФТ или перечень ФРОМУ. Разрешается пополнение деньгами и иными активами, в том числе вознаграждениями или иными поступлениями, счетов, в отношении которых приняты меры по замораживанию. Отмена применения мер по замораживанию денег и иного имущества, принадлежащих лицам, включенным в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 12 и пунктом 3 статьи 12-1 Закона. В случаях, когда лицо, включенное в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, обращается с просьбой о предоставлении денег и (или) иного имущества юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, находящиеся на территории Республики Казахстан, незамедлительно в течение 24 (двадцати четырех) информирует уполномоченный орган посредством уведомления по официальным каналам связи уполномоченного органа или единой государственной электронной платформы для подачи официальных жалоб и обращений. Требования настоящего пункта не распространяются на субъектов предпринимательства, предоставляющих товары и услуги первой необходимости, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности лиц, включенных в перечень ФТ и перечень ФРОМУ, и членов их семей. Порядок уведомления юридическими и физическими лицами относительно обращения лица, включенного в перечень ФТ или перечень ФРОМУ, с просьбой о предоставлении денег и (или) иного имущества, а также передаче и хранении денег и (или) иного имущества лица, включенного в перечень ФТ и перечень ФРОМУ, устанавливается уполномоченным органом и размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Приложение к Правилам выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения для обеспечения своей жизнедеятельности Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу ____________________________ от гражданина (-ки) ____________________________ (индивидуальный идентификационный номер) ____________________________ проживающего (-ей) по адресу ____________________________ Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом. Прошу Вас, согласно пункту 9 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень _____________________________________________ для обеспечения своей жизнедеятельности и непредвиденных расходов, отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом. Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (прописью) теңге - _______________________________________________________________ (сумму прописать цифрами и прописью) Прилагаемые копии документов согласно Правилам: 1) __________________________ 2) __________________________ 3) __________________________ (дата) (подпись) ______________

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (Служба экономических расследований) объявляется отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу экономических расследований

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (Служба экономических расследований) объявляется отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу экономических расследований (далее – Отбор). Отбор проводится в Департаментах экономических расследованийпо городам Астана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и областях Абай, Жетісу и Ұлытау на должности оперуполномоченного (дознавателя), следователя или криминалиста (категория В-FMO-6), в функциональные обязанности которых входят проведение криминалистических и специальных исследований, выявление, предупреждение, раскрытие, пресечение и расследование правонарушений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе, в сфере теневой экономики и иных преступлений, отнесенных Законами Республики Казахстан к компетенции службы экономических расследований. Минимальный размер заработной платы составляет 295 859 тенге. Для сотрудников службы экономических расследований предусмотрены жилищные выплаты. Размер жилищных выплат определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» и Правилами жилищного обеспечения сотрудников правоохранительных органов с учетом региона прохождения службы и состава семьи сотрудника. К участию допускаются кандидаты, ранее прошедшие тестирование (включая оценку личных качеств) в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей 2 программе для должностей правоохранительной службы). Сроки и порядок подачи документов. Прием документов для участия в Отборе проводится через информационную систему «Open Academy» c 15 июля по 15 августа 2026 года. Для участия в Отборе кандидатам необходимо: - пройти регистрацию на сайте talapker.prokuror.gov.kz с использованием индивидуального идентификационного номера (ИИН); - заполнить и загрузить в личном кабинете следующие документы: 1) заявление о допуске к Отбору (подписанное ЭЦП), включая согласие на прохождение службы в любом регионе; 2) документы об образовании с приложениями (для зарубежных дипломов - подтверждение нострификации/признания); 3) автобиографию по установленной форме; 4) фотографию 3х4 (до 10 мбайт); 5) при наличии – дополнительные документы (сертификаты, грамоты, дипломы и др). Неполный пакет документов либо нарушение сроков подачи является основанием для отказа в участии. Основные требования к кандидатам: Гражданство Республики Казахстан. Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет. Наличие высшего образования. В отборе не может участвовать лицо: 1) признанное в установленном законом порядке недееспособным илиограниченно дееспособным; 2) на которое в течение года перед поступлением направоохранительную службу налагалось в судебном порядкеадминистративное взыскание за умышленное правонарушение; 3) на которое в течение трех лет до поступления направоохранительную службу за совершение коррупционногоправонарушения налагалось в судебном порядке административноевзыскание; 4) в отношении которого в течение трех лет перед поступлением наслужбу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительныйприговор суда или которое в течение трех лет перед поступлением на службуосвобожденое от уголовной ответственности за совершение уголовногопроступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан; 5) совершившее коррупционное преступление; 6) уволенное с работы за совершение коррупционногоправонарушения; 7) ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности засовершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) частипервой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов юстиции. Этапы Отбора Отбор включает последовательное прохождение следующих этапов: прием и проверка документов; решение кейсовых задач; написание эссе; психолого-социологическое исследование; медицинское и психофизиологическое освидетельствование; полиграфологическое исследование; собеседование. При отсутствии необходимой компьютерной техники кандидаты могут проходить этапы Отбора в специально оборудованных помещениях территориальных правоохранительных органов (адреса местонахождения территориальных подразделений и контактные телефоны размещены ниже). Обучение и дальнейшее трудоустройство Кандидаты, успешно прошедшие Отбор, направляются на обучение в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Срок первоначальной профессиональной подготовки составляет: 6 месяцев (5 месяцев обучение в Академии + стажировка 1 месяц). На период прохождения первоначальной профессиональной подготовки кандидаты обеспечиваются стипендией в размере 40 532 тенге. Кандидаты, успешно завершившие первоначальную профессиональную подготовку, зачисляются на правоохранительную службу, при этом назначение на должность будет производиться без испытательного срока с одновременным присвоением специального звания/квалификационного класса. Кандидаты при поступлении на правоохранительную службу должны быть готовыми принять на себя ограничения, связанные с пребыванием на правоохранительной службе и антикоррупционные ограничения. Особые условия службы Ограничения, связанные с пребыванием на правоохранительной службе: Сотрудник не вправе: 1) быть депутатом представительных органов и членом органов местного самоуправления, состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, создавать в системе правоохранительных органов общественные объединения, преследующие политические цели, основанные на общности их профессиональных интересов для представления и защиты трудовых, а также других социально-экономических прав и интересов своих членов и улучшения условий труда; 2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности; 3) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы; 4) быть представителем по делам третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законами; 5) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию; 6) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки; 7) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться вличных целях услугами физических и юридических лиц; 8) использовать свое служебное положение в корыстных целях, в том числе путем сговора с должностными и иными лицами; 9) занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой). Дополнительная информация Порядок проведения Отбора регулируется совместным приказом Генерального Прокурора от 10 апреля 2026 года №59 и Председателя Агентства по финансовому мониторингу от 10 апреля 2026 года №6 «О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора от 26 июня 2020 года №80, Председателя Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 29 июня 2020 года №199 и Министра финансов от 14 июля 2020 года №675 «Об утверждении Правил отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2026 года № 38414. Контакты технической поддержки: 8 779 914 79 36 Звонить в рабочие дни с подельника по пятницу с 09:00 до 13:00 часов и с 14:30 до 18:30 часов. Адрес местонахождения территориальных подразделений и контактные данные телефоны кадровых служб: Департамент экономических расследований по г.Астана, контактный телефон 8 (7172) 70-84-79 (IP - 21390) (IP - 21394), почтовый адрес: п/и 010000 Астана, улица Желтоксан 43; Департамент экономических расследований по г.Алматы, контактный телефон 8 708 896 22 07, почтовый адрес: п/и 050000 Алматы, проспект Жибек Жолы 127; Департамент экономических расследований по области Абай. контактный телефон 8(707) 110-70-17, 8 (775) 759-59-55 (IP - 40018), почтовый адрес: п/и 071401, г.Семей, улица Чимкентская 2; Департамент экономических расследований по Акмолинской области, контактный телефон 8 (7162) 251488 (IP – 23032). почтовый адрес: 02004 г.Кокшетау, улицу Пушкина 21; Департамент экономических расследований по Актюбинской области. Контактный телефон 8 (7132) 468277 (IP – 25046) почтовый адрес: п/и 030000. г.Актобе, мкр.Алтын Орда 8А; Департамент экономических расследований по Алматинской области, контактный телефон 8 (727)2792086 (IP - 24087). почтовый адрес: п/и 050000 г.Алматы, проспект Желтоксан 112; Департамент экономических расследований по Атырауской области. Контактный телефон 8 (7122) 354209, 87789341008. почтовый адрес: п/и 060000 г.Атырау, улица Абая 8. Электронная почта [email protected]; Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, контактный телефон 8 (7767) 31 08 58 (IP - 27012); 8(7232)578999 – приемная, почтовый адрес: п/и 070004 адрес: г.Усть-Каменогорск, улица Новаторов 7/2; Департамент экономических расследований по области Жетісу контактный телефон 8 (7172) 708479 (IP - 38029), (IP - 38022). почтовый адрес: п.и 040000 г. Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 48; Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области, контактный телефон: 8 (7112) 538480, 8 (7112) 538423, почтовый адрес: 09000, г. Уральск, улица А. Каримуллина 2/2; Департамент экономических расследований по Карагандинской области контактный телефон 8 (7212) 216722 почтовый адрес: п/и 10000 г.Караганда, улица Б.Хмельницкого 14; Департамент экономических расследований по Костанаской области, контактные телефоны: 8 (7142) 53 64 12, почтовый адрес: п/и 110007, г. Костанай, улица Гоголя 183; Департамент экономических расследований по Мангистауской области, контактный телефон 8 (7292) 403641, IP (33055, 33056). почтовый адрес: п/и 130003. г.Актау, 31а мкр. 5 здание; Департамент экономических расследований по Павлодарской области, контактный телефон 8 (7182) 613307, (ip 34013), 8 (7182) 615666, (ip 34004), почтовый адрес: п/и 140000 г. Павлодар, улица Толстого 98; Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области. Контактный телефон: 87152466434, почтовый адрес: п/и 150000 г. Петропавловск, Ул. Нурсултана Назарбаева 120; Департамент экономических расследований по области Ұлытау. контактный телефон 8 (7102) 77-30-62 (39010), почтовый адрес: п/и 100600 г. Жезказган. улица Абая д.144.

Блокировка сайтов и аккаунтов с 1 января по 30 июня 2026 г.

Информация по реализации подзаконных актов согласно распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан

№ п/п Наименование правового акта Форма акта ГО ответственные за исполнение Срок исполнения Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятие подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится) Дополнительная информация Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 1. (п.5) О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» Указ Президента Республики Казахстан АФМ (по согласованию) ноябрь 2025 года Внесен в АП исх.№ АФМ-10-1-01/11255-И от 28.11.2025 года Поручение АП №25-5398-2 от 12.12.2025 г: внести единый проект Указа, предусматривающий внесение поправок в Положения АФМ, АРРФР, АЗРК. Единый проект Указа внесен в АПр 31.12.2025 г №ПИ-124164. Постановлением Правительства от 15.01.2026 г. № 18 единый проект Указа внесен на рассмотрение в АП. Указ Президента от 26.01.2026 года № 1159 Исполнен 2. (п. 8) О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Утратил силу приказом Председателя АФМ от 28.01.2026 года № 2. Приказ зарегистрирован в МЮ №37933 Исполнен 3. (п. 16) О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора» Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 25.11.2025 года № 15. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37475 Исполнен 4. (п.17) О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 27. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37805 Исполнен 5. (п.18) О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан АФМ (по согласованию), МНЭ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки совместным приказом АФМ от 05.01.2026 года № 1 и МНЭ от 06.01.2026 года № 1. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37816 Исполнен 6. (п.19) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 22. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37697 Исполнен 7. (п.20) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма" Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 01.12.2025 года № 17. Приказ зарегистрирован в МЮ №37525 Исполнен 8. (п.22) О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию) ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки совместным приказом АФМ от 28.11.2025 года № 16 и ГП от 02.12.2025 года № 125. Совместный приказ зарегистрирован в МЮ №37524 Исполнен 9. (п.23) О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) ноябрь 2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 07.10.2025 года № 315-НҚ Исполнен 10. (п.24) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 29.12.2025 года № 26. Приказ зарегистрирован в МЮ №37804 Исполнен 11. (п.25) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 25.12.2025 года № 23. Приказ зарегистрирован в МЮ №37711 Исполнен 12 . (п.27) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 21. Приказ зарегистрирован в МЮ №37735 Исполнен 13. (п.30) О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года (продлен до 15.12.2025) Внесены поправки приказом АФМ от 11.12.2025 года № 20. Приказ зарегистрирован в МЮ №37662 Исполнен 14. (п.32) О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Внесены поправки приказом АФМ от 18.11.2025 года № 13. Приказ зарегистрирован в МЮ №37439 Исполнен 15. (п.35) Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года приказ АФМ № 358-НҚ от 19.11.2025 г. Исполнен 16. (п.36) Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года приказ АФМ от 08.12.2025 года № 19. Приказ зарегистрирован в МЮ №37587 Исполнен 17. (п.37) Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года приказ АФМ № 359-НҚ-ҚБПҮ от 19.11.2025 г. Исполнен 18. (п.38) Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года приказ АФМ № 345-НҚ-ҚБПҮ от 03.11.2025г. Исполнен 19. (п.44) Об утверждении Правил ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года приказ АФМ от 08.12.2025 года № 18. Приказ зарегистрирован в МЮ №37574 Исполнен 20. (п.45) О признании утратившими силу некоторых совместных приказов совместный приказ АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию), МЮ, МТС, МИИЦР ноябрь 2025 года Согласно поручению АПр №12-18/03-485 п. 8,17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 36, 44, 45 от 27.11.2025 срок продлен до 31.12.2025 года На согласовании в ГО ПИ-124837 (МЮ даны замечания, в части принятия совместного приказа после утверждения регулирующими органами (МИИЦР) Требований к ПВК). Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ. Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693 Исполнен Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2026 года № 16-р «О мерах по реализациизаконов Республики Казахстан от30декабря 2025 года «О профилактике правонарушений»и«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан» 21 (п.4) О внесение дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» Указ Президента Республики Казахстан АФМ (по согласованию), февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Поправка будет реализована в рамках проекта Указа, разработанного АРРФР№ Единый проект Указа направлен на согласование в ГО ПИ-125356/6. Проект Указа внесен в АП письмом АРРФР от 02.04.2026 года № 12-0-19/19962. Указ от 30.04.2026 года № 1251 Исполнен 22 (п.18) Об утверждении Правил, форм и видов привлечения службой экономических расследований граждан, участвующих в профилактике правонарушений приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126505. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 10. Приказ зарегистрирован в МЮ №38667 Исполнен 23 (п.19) Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Разработан проект приказа. Согласован с ГО (МВД и МЮ) ПИ-126327. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 9. Приказ зарегистрирован в МЮ №38666 Исполнен 24 (п.20) Об утверждении Правил проведения мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126419. Утвержден внутренним приказом АФМ № 119-НҚ от 05.05.2026 года Исполнен 25 (п.21) Об утверждении Правил проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Разработан проект приказа. Направлен на согласование в ГО ПИ-126398. Утвержден внутренним приказом АФМ № 120-НҚ от 05.05.2026 года Исполнен 26 (п.22) Об утверждении Правил ведения профилактического учета лиц, совершивших экономические правонарушения приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) февраль 2026 года Согласно поручению АПр № 20-06/03-492-3 п.4 продлен до 25 мая 2026 года Разработан проект приказа. Согласован с ГО ПИ-126568. приказ АФМ от 05.05.2026 года № 8. Приказ зарегистрирован в МЮ №38663 Исполнен Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 февраля 2026 года № 18-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» 27 (п.109) О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов» совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан АФМ (по согласованию), МИИЦР март 2026 года Будет реализован в рамках п.20 РПМ №179-р. Проект №ПИ-124837. Совместный приказ АФМ от 06.04.2026 года № 8, АЗРК от 08.04.2026 года № 1, МТС от 14.04.2026 года №60, МЮ от 30.04.2026 года №408, МИИЦР от 22.04.2026 года № 216/НҚ. Приказ зарегистрирован в МЮ № 38693 Исполнен 28 (п.110) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) март 2026 года, срок продлен до 30 июня 2026 года Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г Внесены поправки приказом АФМ от 16.06.2026 года № 12. Приказ зарегистрирован в МЮ 17.06.2026 г. № 38975 Исполнен 29 (п.111) Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию), МИИЦР март 2026 года, срок продлен до 30 июня 2026 года Поручение АПр №20-06/03-498-15 п.109-112 от 12.05.2026 г., направлено письмо в АПр для продления срока Разработан проект приказа, направлен для получения заключения общественного и экспертного совета, антикоррупционной экспертизы, размещен на ОП НПА, а также направлен на согласование с заинтересованными госорганами ПИ-129738 Исполнитель ДОА 30 (п.112) О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 «Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов» приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию), МИИЦР март 2026 года Утратил силу приказом АФМ от 09.04.2026 года № 5. Приказ зарегистрирован в МЮ №38417 Исполнен Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 апреля 2026 года № 43-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы» 31 (п.11) О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2025 года № 789 «Об утверждении перечня должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат» постановление Правительства Республики Казахстан АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), МЧС, МВД апрель 2026 года Проект постановления (№ ПИ-126567) внесен в Правительство 27.04.2026 года Исполнен 32 (п.12) Секретно приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) апрель 2026 года Исполнен Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 71-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства» 33 (61) О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 «Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу» приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу АФМ (по согласованию) май 2026 года Внесены поправки приказом АФМ от 1.06.2026 года № 11. Приказ зарегистрирован в МЮ 1.06.2026 г. № 38862 Исполнен _______________

Отчет о реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»