Вопросы и ответы — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

От 250 000 тенге.

Отбор проводится для лиц, впервые поступающих на службу на низовые должности среднего начальствующего состава. Для лиц, ранее проходивших службу, существует другой порядок принятия на работу.

Согласно Закона РК «О правоохранительной службе» могут быть приняты на службу от 18 до 35 лет. При этом, мы в своих рядах хотим видеть молодое поколение. Но и не ограничиваем по возрасту. Но стоит учесть, что отбор ведется на низовые должности.

Для участия в отборе необходимо заполнить специальную онлайн анкету(ссылка). В анкете будет необходимый перечень документов.

Для подачи документов с 15 июня будет доступна ссылка на анкету, которую нужно заполнить. Там же в анкете будет перечень документов и возможность их загрузить. Для консультации можно звонить в кадровую службу по номеру +7 7172 32 24 71.

Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации и лиц в Перечень, организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимают меры по замораживан...

Необходимо отказать в предоставлении операций, и незамедлительно проинформировать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Субъекты финансового мониторинга вправе сообщать клиенту о его нахождении в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе со ссылкой на месторасположение Перечня на интернет-ресурсе Агентства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Агентство составляет Перечень организации и лиц связанных, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, размещает на...

При каждом обращении лица к субъекту финансового мониторинга необходимо предоставлять документы лицом, включенным в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для выплаты денежных средств в виде заработной платы такому лицу, а также для совм...

Разрешение должно быть получено физическими или юридическими лицами и быть действительным, а уведомление должно быть направлено физическим или юридическим лицом до начала осуществления деятельности или действия (операции), в отношение которых настоящим Законом установлен разрешит...

Нет. В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиенто...