Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Что делать при выявлении факта совпадения клиента с лицом из Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма?
Необходимо отказать в предоставлении операций, и незамедлительно проинформировать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Какая заработная плата для кандидатов, участвующих в отборе в кадровый резерв в АФМ?
От 250 000 тенге.
Почему кандидаты, которые служат или отслужили в правоохранительных и специальных органах, не могут участвовать в отборе?
Отбор проводится для лиц, впервые поступающих на службу на низовые должности среднего начальствующего состава. Для лиц, ранее проходивших службу, существует другой порядок принятия на работу.
Учитывается ли возраст кандидата только в момент подачи заявления для участия (к примеру, на момент подачи 25, на этапах отбора исполняется 26 лет)?
Согласно Закона РК «О правоохранительной службе» могут быть приняты на службу от 18 до 35 лет. При этом, мы в своих рядах хотим видеть молодое поколение. Но и не ограничиваем по возрасту. Но стоит учесть, что отбор ведется на низовые должности.
Какие документы необходимо подать для участия в отборе (перечень документов)?
Для участия в отборе необходимо заполнить специальную онлайн анкету(ссылка). В анкете будет необходимый перечень документов.
Куда и по каким номерам обратиться для подачи документов по отбору кандидатов в кадровый резерв АФМ?
Для подачи документов с 15 июня будет доступна ссылка на анкету, которую нужно заполнить. Там же в анкете будет перечень документов и возможность их загрузить. Для консультации можно звонить в кадровую службу по номеру +7 7172 32 24 71.
В какие сроки субъекты финансового мониторинга принимают меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом?
Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации и лиц в Перечень, организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимают меры по замораживан...
Вправе ли субъект финансового мониторинга в случае отказа клиенту, включенному в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в установлении деловых отношений либо в проведении операций, сообщить клиенту, что он числится в данном Перечне, а также в случае необходимости сообщить ссылку официального интернет-ресурса Агентства?
Субъекты финансового мониторинга вправе сообщать клиенту о его нахождении в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе со ссылкой на месторасположение Перечня на интернет-ресурсе Агентства.
Где можно найти Перечень организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма?
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Агентство составляет Перечень организации и лиц связанных, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, размещает на...
