№

р/с

Құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты МО

Орындау мерзімі

Қаулы жобасының Үкімет Аппаратына енгізілген, заңға тәуелді актінің қабылданған, мемлекеттік тіркелген күні (егер мерзімінде орындалмаса, онда орындаудың қай сатысында екені көрсетіледі)

Қосымша ақпарат

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы»Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2025 жылғы 4 қарашадағы № 179-ө Өкімі

1. (5 т.)

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ПӘ енгізілді.

28.11.2025 ж. № АФМ-10-1-01/11255-И хат.

ПӘ 12.12.2025 ж. № 25-5398-2 тапсырмасы: ҚМА, ҚНДРА, БҚДА ережелеріне түзетулер енгізуді көздейтін ьіріңғай Жарлық жобасын енгізу.

Біріңғай Жарлық жобасы Үкімет Аппаратына енгізілді: 31.12.2025 ж № ПИ-124164.

Үкіметтің 15.01.2026 ж. № 18 қаулысымен біріңғай Жарлық жобасы ПӘ енгізілді

Президенттің 26.01.2026 жылғы № 1159 Жарлығы

Орындалды

2. (8 т.)

"Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 56 бұйрығының күшін жою туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 28.01.2026ж. №2 бұйрықпен күшін жойды.

Әдминде № 37933 болып тіркелді.

Орындалды

3. (16 т.)

"Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 4 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

ҚМА 25.11.2025ж. №15 бұйрықпен түзетулер енгізілді.

Әдминде № 37475 болып тіркелді.

Орындалды

4. (17 т.)

"Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 29.12.2025ж. №27 бұйрықпен түзетулер енгізілді.

Әдминде № 37805 болып тіркелді.

Орындалды

5. (18 т.)

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша), ҰЭМ

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 05.01.2026ж. №1 және ҰЭМ 06.01.2026 ж. № 1 бірлескен бұйрықпен түзетулер енгізілді.

Әдминде № 37816 болып тіркелді.

Орындалды

6. (19 т.)

"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 23.12.2025ж. №22 бұйрықпен түзетулер енгізілді.

Әдминде № 37697 болып тіркелді.

Орындалды

7. (20 т.)

"Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

ҚМА 01.12.2025 ж. №17 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде № 37525 болып тіркелді.

Орындалды

8. (22 т.)

"Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірлескен бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша) БП (келісу бойынша)

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 28.11.2025 ж. №16 және БП 02.12.2025 ж. №125 бірлескен бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде № 37524 болып тіркелді.

Орындалды

9. (23 т.)

"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы

№ 114-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 07.10.2025 ж. №315-НҚ бұйрықпен түзетулер енгізілді.

Орындалды

10. (24 т.)

"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 29.12.2025 ж. №26 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде № 37804 болып тіркелді

Орындалды

11. (25 т.)

"Қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша клиенттердің (олардың өкілдерінің) бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының

2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 35 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 25.12.2025 ж. №23 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде № 37711 болып тіркелді

Орындалды

12. (27 т.)

"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 25 қыркүйектегі № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 23.12.2025 ж. №21 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде № 37735 болып тіркелді

Орындалды

13. (19 т.)

"Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының

2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 11.12.2025ж. № 20 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде №37662 болып тіркелді.

Орындалды

14. (19 т.)

"Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 18.11.2025ж. № 13 бұйрықпен түзетулер енгізілді. Әдминде №37439 болып тіркелді.

Орындалды

15. (35 т.)

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін ұлттық бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректерді жинау жөніндегі әдіснаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 19.11.2025 ж.

№ 358-НҚ бұйрық

Орындалды

16. (36 т.)

Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 08.12.2025 ж.

№ 19 бұйрық Әдминде №37587 болып тіркелді.

Орындалды

17. (37 т.)

Терроризмді, экстремизмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қатысуы мүмкін ұйымдарды және (немесе) жеке тұлғаларды іріктеу өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 19.11.2025 ж. 359-НҚ-ҚБПҮ бұйрық.

Орындалды

18. (38 т.)

Жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының (зайыптарының) және жақын туыстарының тізімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

ҚМА 03.11.2025 ж. № 345-НҚ-ҚБПҮ бұйрық.

Орындалды

19. (44 т.)

Қаржы мониторингі субъектісінің жеке кабинетін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

ҚМА 08.12.2025 ж.

№ 18 бұйрық.

Әдминде №37574 болып тіркелді.

Орындалды

20. (45 т.)

Кейбір бірлескен бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), БҚДА (келісу бойынша), Әділетмині ТСМ, ЖИЦДМ

2025 жылғы қараша

Үкіметтің 27.11.2025 ж. № 12-18/03-485 п.8,17,18,19,22,24,25,27,36,44,45 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі ұзартылды

МО-мен келісуде

ПИ-124837

(Әдминмен ескертулер берілді: Ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды реттеуші органдармен (ЖИЦДМ) бекіткеннен кейін бірлескен бұйрықты қабылдау).

ҚМА-ның 06.04.2026 жылғы №8, БҚДА 08.04.2026 жылғы № 1, СТМ 14.04.2026 жылғы № 60, Әдминнің 30.04.2026 жылғы № 408, ЖИЦДМ 22.04.2026 жылғы № 216/НҚ бірлескен бұйрығы.

Әдминде №38693 болып тіркелді

Орындалды

«Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық бұзушылық профилактикасы және Қазақстан Республикасы заңнамасының жекелеген салаларын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2025 жылғы 30 желтоқсандағыҚазақстан Республикасының Заңдарын іске асыружөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

2026 жылғы 13 ақпандағы № 16-ө Өкімі

21

(4 т.)

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы
№ 515 Жарлығына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

Түзету ҚНРДА-мен әзірленген Жарлық жобасы шеңберінде жүзеге асырылатын болады.

Бірлескен Жарлық жобасы МО келісуде

ПИ-125356/6.

Жарлық жобасы ҚНРДА 02.04.2026 жылғы № 12-0-19/19962 хатымен Президент Әкімшілігінің қарауына енгізілді.

30.04.2026 жылғы № 1251 Жарлық

Орындалды

22

(18 т.)

Экономикалық тергеп-тексеру қызметімен құқық бұзушылық профилактикасына қатысатын азаматтарды тарту қағидаларын, нысандары мен түрлерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

ҚМА 05.05.2026 ж.

№ 10 бұйрық.

Әдминде №38667 болып тіркелді.

Орындалды

23

(19 т.)

Экономикалық құқық бұзушылық саласындағы заңға қайшы қызметпен байланысты жеке және заңды тұлғалардың тізіліміне енгізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

ҚМА 05.05.2026 ж.

№ 9 бұйрық.

Әдминде №38666 болып тіркелді.

Орындалды

24

(20 т.)

Экономикалық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін государственный органішілік қауіп-қатерге мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

ҚМА 05.05.2026 ж.

№ 119-НҚ бұйрық.

Орындалды

25

(21 т.)

Құқыққа қайшы контентті анықтау бойынша ақпараттық кеңістікке мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

ҚМА 05.05.2026 ж.

№ 120-НҚ бұйрық

Орындалды

26

(22 т.)

Экономикалық құқық бұзушылық жасаған адамдарды профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы ақпан,

Үкімет Аппаратының № 20-06/03-492-3 п.4 тапсырмасына сәйкес орындау мерзімі 2026 жылғы 25 мамырға дейін ұзартылды

ҚМА 05.05.2026 ж.

№ 8 бұйрық.

Әдминде №38663 болып тіркелді.

Орындалды

«ҚазақстанРеспубликасындағыбанктержәнебанкқызметітуралы»және«ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінеқаржынарығынреттеужәнедамыту, байланысжәнебанкроттықмәселелерібойыншаөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» 2026 жылғы16 қаңтардағыҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарыніскеасыружөніндегішаралартуралы»Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2026 жылғы 16 ақпандағы № 18-ө Өкімі

27

(109 т.)

«Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 68/НҚ бірлескен бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің бірлескен бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша), ЖИЦДМ

2026 жылғы наурыз

№ 179-р ПМӨ-нің 20-тармағы шеңберінде жүзеге асырылады.

Жоба № 124837

ҚМА-ның 06.04.2026 жылғы №8, БҚДА 08.04.2026 жылғы № 1, СТМ 14.04.2026 жылғы № 60, Әдминнің 30.04.2026 жылғы № 408, ЖИЦДМ 22.04.2026 жылғы № 216/НҚ бірлескен бұйрығы.

Әдминде №38693 болып тіркелді

Орындалды

28

(110 т.)

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы наурыз, орындау мерзімі 2026 жылғы 30 сәуірге дейін ұзартылды.

ҮА №20-06/03-498-3 110, 111-т тапсырмасы

ҚМА 2026 ж.16.06.

№ 12 бұйрығымен түзетулер енгізілді.

ӘМ 2026ж. 17.06.

№ 38975 болып тіркелді.

Орындалды

29

(111 т.)

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру және (немесе) өзге де қылмыстық мақсаттар үшін пайдаланылған цифрлық активтер әмияндарының ақпарат беру құрамын, мерзімдері мен нысанын қамтитын бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы наурыз, орындау мерзімі 2026 жылғы 30 маусымға дейін ұзартылды.

ҮА № 20-06/03-498-3 110, 111-т тапсырмасы, ҮА мерзімін ұзарту туралы хат жолданды

Бұйрық жобасы әзірленді, қоғамдық және эксперттік кеңестің, жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың қорытындыларын алу үшін жіберілді, ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылды, МО келісуге жолданды

ПИ-129738

Орындаушы

ЖТД

30

(112 т.)

«Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы наурыз

ҚМА-ның 09.04.2026 жылғы №5 бұйрығымен күшін жойды. Әдминде №38417 болып тіркелді

Орындалды

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі, тұрғын үй қатынастары және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2026 жылғы 12 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

2026 жылғы 13 сәуірдегі № 43-ө Өкімі

31

(11

т.)

"Құқық қорғау органдары мен азаматтық қорғау органдарының тұрғын үй төлемдерін алуға жататын лауазымдар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 789 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ҚМА (келісу бойынша),
БП (келісу бойынша),
ТЖМ, ІІМ

2026 жылғы сәуір

Қаулы жобасы (№ ПИ-126567) Үкіметке 27.04.2026 жылы енгізілді

Орындалды

32

(12

т.)

Құпия

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы сәуір

Орындалды

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2026 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

2026 жылғы 13 мамырдағы № 71-ө Өкімі

33

(61

т.)

«Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидалары мен тізбесін және нысанын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2024 жылғы 6 желтоқсандағы № 9 бұйрығына өзгерістер енгізу турал

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы

ҚМА (келісу бойынша)

2026 жылғы мамыр

ҚМА 2026 ж.1.06.

№ 11 бұйрығымен түзетулер енгізілді.

ӘМ 2026ж.1.06.

№ 38862 болып тіркелді

Орындалды