memleket.kz

    «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі·
    Жүктеу
    О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»
    О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»
    DOCX · 132 КБ
    Жүктеу

    Ұқсас материалдар

    Барлық құжаттар
    Жоба

    «Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

    БҰЙРЫҚ ЖОБАСЫ «Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нор...

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Хабарландыру

    Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (Экономикалық тергеп-тексеру қызметі) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу өткізілетінін хабарлайды.

    Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (Экономикалық тергеп-тексеру қызметі) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу (бұдан әрі – Іріктеу)...

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Статистика

    Сайттар мен есептік жазбаларды бұғаттау 2026 жылғы 1 қаңтардаң бастап 30 маусымға дейін

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Ақпарат

    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

    № р/с Құқықтық актінің атауы Актінің нысаны Орындауға жауапты МО Орындау мерзімі Қаулы жобасының Үкімет Аппаратына енгізілген, заңға тәуелді актінің қабылданған, мемлекеттік тіркелген күні (егер мерзімінде орындалмаса, о...

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Есеп

    Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру туралы есеп

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Жоба

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Шешім

    РЕШЕНИЕ о допуске участников внутреннего конкурса Кинологического центра к собеседованию

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды:
    Жоба

    Экономикалық тергеп-тексеру қызметі ұстаған және қамауға алынған адамдарды айдауылдау қағидаларын бекіту туралы

    Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігіЖарияланды: