«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат № р/с Құқықтық актінің атауы Актінің нысаны Орындауға жауапты МО Орындау мерзімі Қаулы жобасының Үкімет Аппарат...

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат № р/с Құқықтық актінің атауы Актінің нысаны Орындауға жауапты МО Орындау мерзімі Қаулы жобасының Үкімет Аппарат...

«Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙРЫҚ ЖОБАСЫ «Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нор...

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (Экономикалық тергеп-тексеру қызметі) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу өткізілетінін хабарлайды.

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (Экономикалық тергеп-тексеру қызметі) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу (бұдан әрі – Іріктеу)...

Сайттар мен есептік жазбаларды бұғаттау 2026 жылғы 1 қаңтардаң бастап 30 маусымға дейін

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімге сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

№ р/с Құқықтық актінің атауы Актінің нысаны Орындауға жауапты МО Орындау мерзімі Қаулы жобасының Үкімет Аппаратына енгізілген, заңға тәуелді актінің қабылданған, мемлекеттік тіркелген күні (егер мерзімінде орындалмаса, о...

Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру туралы есеп

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы