Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует жителей и иностранных граждан о проводимой информационно-разъяснительной работе, направленной на предупреждение передачи банковских карт, счетов и иных платёжных инструментов третьим лицам.
Выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам. Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций.
Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов.
Важно знать:
Передача банковских карт, счетов, платёжных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
На таможенных пунктах пропуска через государственную границу организована информационно-профилактическая работа. Иностранных граждан, впервые въезжающих в Казахстан, информируют о недопустимости передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан и гостей региона:
- никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам;
- не соглашаться на «аренду» счёта или карты даже за вознаграждение;
- при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.
Соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления.
