1 сентября 2021 года в Послании народу Казахстана Главой государства Генеральной прокуратуре поручено принять комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам.
Актуальность проблемы была обусловлена устойчивым ростом регистрации указанных видов преступлений и большим количеством потерпевших.
В этой связи, Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными органами принят Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам (интернет-мошенничествам) и финансовым пирамидам на 2022 год.
Комплекс мероприятий включают меры по усилению взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов, повышению квалификации сотрудников, внедрению цифровых технологий, совершенствованию действующих нормативных документов (оперативный обмен информацией, проведение профильных обучений для оперативно-следственных сотрудников, разработка и внедрение IT программ и приложений, усиление ответственности и др.) .
В частности, Генеральной прокуратурой реализован проект универсальный сервис СИОПСО в части направления запросов на наличие банковских счетов и остатка денежных средств, с соблюдением процедуры санкционирования запросов.
Это позволило ускорить обмен информацией и изобличить по горячим следам 10 преступных групп кибер мошенников.
К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала денежные средства.
Принимаются меры по активизации международного сотрудничества по раскрытию интернет-мошенничеств и присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.
В рамках этой работы совместно с Национальной полицией Украины ликвидирована международная преступная группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества.
Проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств.
Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления пользователей-злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах.
В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся именно на раскрытии и расследовании дел данной категории.
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и введены дополнительные способы аутентификации заемщиков.
Генеральной прокуратурой совместно с Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид, приняты организационно-разъяснительные и превентивные меры, позволяющие не допустить массового вовлечения в них граждан.
В рамках данной работы к уголовной ответственности привлечены руководители компании «GAP» по факту незаконного вовлечения 580 вкладчиков под предлогом получения дивидендов.
Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений с 179 подобными лицами.
Для профилактики данных видов правонарушения в СМИ опубликовано свыше 4 тысяч материалов, постов и видеороликов, а также проведены СМС-оповещения населения.
В регионах проведены выездные акции «Заң керуені», в ходе которых сотрудники прокуратуры и полиции в доступной форме довели до населения меры предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств.
Принятые меры позволили значительно сократить количество этих преступлений. В 2022 году число совершенных интернет-мошенничеств снизилось на 4%, мошенничеств, связанных с выдачей микрокредитов посредством сети Интернет на 28%, а также фактов создания и руководства финансовыми пирамидами на 27%.
Между тем кибер преступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто, для выманивания обманом денег у населения, они представляются сотрудниками силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц.
Работа по противодействию данным видам преступлений продолжается.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры