Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) относятся:
- юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ);
- бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка - https://elicense.kz/ ), в категории «Финансы».
Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо пройти регистрацию в «кабинете СФМ» (ссылка - https://www.web-sfm.kfm.kz/, руководство использования кабинетом - https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf).
Ответственность за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.