О внесении изменений в некоторые приказы
Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26924) следующие изменения:
в приложении 7 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу:
столбец 6 таблицы изложить в следующей редакции:
«Сумма в теңге».
- Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26925) следующие изменения:
в приложении 2 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наложено штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (тысяч теңге).»;
в приложении 8 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Количество вынесенных решений о конфискации по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (общая сумма, тысяч теңге)
активов, на сумму (тысяч теңге)
имущества, на сумму (тысяч теңге)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество вынесенных решений о конфискации по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (общая сумма, тысяч теңге)
активов, на сумму (тысяч теңге)
имущества, на сумму (тысяч теңге)»;
в приложении 10 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сумма ущерба/дохода (тысяч теңге)»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Преступный доход (тысяч теңге)»;
в приложении 11 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сумма операций по переводу денег за рубеж (тысяч теңге)»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сумма операций по переводу денег из-за рубежа (тысяч теңге)».
- Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36615) следующие изменения:
приложение к Правилам выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу:
«Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом
Прошу Вас, согласно пункту 9 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из теңге) теңге -
_______________________________________________________________
(сумму цифрами и прописью)
Прилагаемые копии документов согласно Правилам:
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
(дата) (подпись) ______________».
- Департаменту правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования;
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
Должность |
ФИО |