Лишение свободы и конфискация: в ЗКО осужден руководитель кредитного товарищества
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении бывшего руководителя кредитного товарищества по делу о мошенничестве,
злоупотреблении полномочиями отмыванию преступных доходов.
Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области в ходе следствия установлено, что осужденный, используя свое служебное положение, незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге.
В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота.
Кроме того, путём внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он получил незаконные субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы» на приобретение и разведение племенных коров.
На незаконно полученные кредитные средства подозреваемый приобрел сауну и земельный участок, на котором построил торговый дом. При этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.
Приговором суда гражданин осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные денежные средства стоимостью 186,4 млн тенге, а именно сауну с земельным участком и торговым домом. Также его лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
ДЭР по ЗК