Встреча с трудовыми коллективами Сотрудники Департамента экономических расследований провели информационно-разъяснительную встречу с коллективом Научно-исследовательского института «Гидроприбор». Главной темой обсуждения стало противодействие финансовым пирамидам и интернет-мошенничеству, в частности — фишингу. В ходе встречи представители ДЭР подробно рассказали ученым и сотрудникам института о современных методах, которые используют злоумышленники для хищения денежных средств. Особое внимание было уделено распознаванию признаков финансовых пирамид, обещающих сверхвысокую прибыль в короткие сроки, и механизмам фишинга — созданию поддельных сайтов и рассылок для кражи личных данных и паролей от банковских приложений. Спикеры привели конкретные примеры из правоприменительной практики, дали практические рекомендации по цифровой гигиене и защите своих сбережений, а также напомнили о важности проверки любой инвестиционной платформы через официальные реестры регуляторов. Коллектив НИИ «Гидроприбор» смог задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы. В завершение встречи организаторы отметили, что подобные профилактические мероприятия помогают сформировать у граждан устойчивый иммунитет к уловкам финансовых мошенников.
ORAL: Предупрежден – значит вооружен Сотрудники Департамента экономических расследований провели полезную профилактическую акцию, направленную на защиту пожилых граждан. Для этого сотрудники посетили специальный танцевальный вечер под открытым небом, организованный для людей «серебряного возраста». Главной целью визита стало повышение правовой и финансовой грамотности среди старшего поколения. В ходе мероприятия представители Департамента лично пообщались с отдыхающими и раздали им важные информационные памятки. Эти буклеты содержат полезные советы о том, как не стать жертвой мошенников, защитить свои сбережения и правильно реагировать на подозрительные звонки или предложения. Подобные разъяснительные встречи помогают пожилым людям чувствовать себя увереннее и безопаснее в повседневной жизни.
Комиссия по теневой экономике 30 июня 2026 года в городе Уральск под председательством заместителя акима Западно-Казахстанской области М. Мулкай состоялось заседание, посвященное борьбе с теневой экономикой в финансовой сфере. В мероприятии приняли участие руководители управлений акимата области и управления государственных закупок. Главной темой обсуждения стали риски в сфере государственных закупок, путем заключения договоров из одного источника, которые сегодня признаны одной из ключевых угроз для эффективного освоения бюджетных средств. Как было отмечено в ходе встречи, основными проявлениями правонарушений в этой области остаются сговор участников, создание фиктивной конкуренции, необоснованное завышение стоимости товаров и услуг, а также использование поддельной документации. Для исправления ситуации и защиты бюджета участники встречи обозначили необходимость усиления контроля, обеспечения абсолютной прозрачности процедур и реализации принципа неотвратимости наказания. В ходе заседания были заслушаны результаты аналитической работы Департамента, направленной на профилактику и предупреждение подобных нарушений.
ORAL : круглый стол по вопросам противодействия незаконному вывозу валютных ценностей В Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области состоялся круглый стол на тему: «Недопущение незаконного вывоза, пересылки и перевода из Республики Казахстан валютных ценностей». В мероприятии приняли участие представители органов государственных доходов, банков второго уровня, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области. В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы соблюдения требований валютного законодательства Республики Казахстан, выявления и пресечения незаконного вывоза наличной иностранной валюты, незаконных переводов денежных средств за рубеж, а также механизмы межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении подобных правонарушений. По итогам круглого стола участники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и выработке мер, направленных на совершенствование мер по противодействию незаконному обороту валютных ценностей, защите экономических интересов государства и обеспечению финансовой безопасности Республики Казахстан.
ORAL: Встреча со студентами Оперуполномоченный ОКУ ДЭР по ЗКО Колганатов А. принял участие в мероприятии, прошедшем в Высшем аграрно-техническом колледже, и выступил в качестве спикера. В ходе встречи он выступил перед студентами, подробно остановившись на теме дропперства — одной из распространённых схем финансовых правонарушений. Спикер объяснил, что дропперы — это лица, которые за материальное вознаграждение предоставляют свои банковские счета либо платежные инструменты третьим лицам. Особое внимание было уделено последствиям вовлечения в подобные схемы. Сотрудник подчеркнул, что даже косвенное участие может повлечь за собой уголовную ответственность, а также негативно сказаться на будущем молодых людей.
Лишение свободы и конфискация: в ЗКО осужден руководитель кредитного товарищества В Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении бывшего руководителя кредитного товарищества по делу о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями отмыванию преступных доходов. Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области в ходе следствия установлено, что осужденный, используя свое служебное положение, незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота. Кроме того, путём внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он получил незаконные субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы» на приобретение и разведение племенных коров. На незаконно полученные кредитные средства подозреваемый приобрел сауну и земельный участок, на котором построил торговый дом. При этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника. Приговором суда гражданин осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на преступные денежные средства стоимостью 186,4 млн тенге, а именно сауну с земельным участком и торговым домом. Также его лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. ДЭР по ЗК
