Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в КГУ «Отдел экономики и финансов района Магжана Жумабаева Северо- Казахстанской области»

Приложение 1
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Должность подверженная коррупционному риску

Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски

Коррупционные риски

Уровень коррупционных рисков

Руководитель отдела

- Распределение и контроль бюджетных средств;

- Контроль за проведением государственных закупок;

- Прием и обработка заявок на финансирование проектов;

- Решение вопросов, связанных с материальными ценностями и имуществом;

- Влияние на кадровые назначения и поощрения в отделе.

- Влияние на распределение бюджетных средств заинтересованных целях.

- Принятие решений без должного контроля и прозрачности.

- Использование служебного положения для получения личной выгоды.

- Недостаточный контроль за подчинёнными и процессами, что способствует злоупотреблениям.

Средний

Заместитель руководителя

- Контроль и согласование бюджетных расходов;

- Подготовка и анализ финансовой отчетности;

- Контроль за целевым использованием средств;

- Участие в проведении государственных закупок;

- Подписание финансовых документов и распоряжений;

- Контроль за исполнением финансовых планов и программ.

- Неправомерное влияние на распределение бюджетных средств и ресурсов.

- Подписание документов без должной проверки.

- Недостаточный контроль за исполнением финансовых операций.

Средний

Главный специалист-бухгалтер

-Контроль за расходованием бюджетных средств

-Подписание платёжных поручений и актов выполненных работ

- Участие в формировании заявок на финансирование

-Ведение учета имущества и материальных ценностей

-Подготовка и предоставление финансовой отчетности

-Работа с поставщиками и подрядчиками

- Обработка командировочных, отпускных и других выплат

- Подделка или искажение бухгалтерской документации.

- Несоблюдение процедур бюджетного контроля и отчётности.

- Согласование сомнительных платежей и расходов.

- Недостаточный контроль за финансовыми операциями и отчётами.

Средний