Сотрудниками полиции в городе Актобе задержан подозреваемый, который использовал банковские карты для обналичивания денежных средств, похищенных мошенниками у граждан.
По данным следствия, мужчина скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за вознаграждение в размере от 20 до 30 тысяч тенге, после чего перепродавал их третьим лицам. В дальнейшем карты использовались для вывода денежных средств, полученных преступным путем.
По предварительным данным, через указанные банковские карты было обналичено около 10 миллионов тенге.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
С начала года в Актюбинской области выявлено и задержано более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении всех задержанных принимаются предусмотренные законом меры.
Департамент полиции напоминает: передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты лично не участвовал в совершении мошенничества, предоставление своих банковских реквизитов злоумышленникам делает его участником преступной схемы.
