Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена противоправная деятельность, связанная с обеспечением финансовых расчётов при сбыте наркотических средств через интернет-магазин.
Житель города Актобе организовал в мессенджере Telegram группу-обменник, к работе которой привлёк семерых лиц, осуществлявших приём и обработку платежей. Для бесперебойного функционирования обменника была организована круглосуточная работа.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в указанный обменник, через который осуществлялись приём оплаты и перевод денежных средств. После подтверждения платежа покупателям предоставлялись координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций.
Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц (дропперов).
Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки подконтрольных лиц, осуществлявших организацию незаконного сбыта наркотиков.
Основной подозреваемый помещён под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на memleket.kz в соцсетях
Важные новости Казахстана и полезные материалы — на удобной вам площадке.
