Об утверждении формы и Правил представления декларации о раскрытии активов

В соответствии с подпунктом 13) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) форму декларации о раскрытии активов, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) Правила представления декларации о раскрытии активов, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Службе международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан

__________Е. Жамаубаев

Генеральный Прокурор Республики Казахстан

__________Б. Асылов

Приложение 1

к совместному приказу

Заместитель Премьер-Министра -

Министр финансов

Республики Казахстан

от 16 октября 2023 года № 1095 и

Генеральный Прокурор

Республики Казахстан

от 13 октября 2023 года № 187

Форма декларации о раскрытии активов

____________________________

(подпись лица)

Таблица 1. Доходы за отчетный период

______________________________

(подпись лица)

Таблица 2. Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

1. Наличные денежные средства на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 3. Денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

1. Наличные денежные средства, расположенные за пределами Республики Казахстан

_______________________________

(подпись лица)

Таблица 4. Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 5. Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 6. Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт

______________________________

(подпись лица)

Таблица 7. Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт

______________________________

(подпись лица)

Таблица 8. Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 9. Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 10. Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 11. Ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 12. Цифровые активы

______________________________

(подпись лица)

Таблица 13. Займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 14. Займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 15. Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Таблица 16. Иное имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан

______________________________

(подпись лица)

Приложение 2

к совместному приказу

Заместитель Премьер-Министра -

Министр финансов

Республики Казахстан

от 16 октября 2023 года № 1095 и

Генеральный Прокурор

Республики Казахстан

от 13 октября 2023 года № 187

Правила представления декларации о раскрытии активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления декларации о раскрытии активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» (далее – Закон) и определяют порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов (далее – Декларация) лицами, включенными в реестр.

2. В настоящих Правилах используются следующие определения:

1) декларация о раскрытии активов – отчет о доходах, активах, находящихся (находившихся) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также о происхождении средств, на которые приобретались активы;

2) реестр – информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учета, производимых регистратором;

3) электронный носитель – материальный носитель, предназначенный для хранения информации в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств.

Иные термины и определения в настоящих Правилах используются в значении, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок представления декларации о раскрытии активов

3. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы), подтверждающие законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов, предоставляются на бумажных и (или) на электронных носителях.

4. Прием Деклараций производится только нарочным путем.

5. Прием и рассмотрение Декларации, поступившей по электронной почте, не производятся.

6. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы) подаваемые на электронных носителях, сканируются и записываются на электронный носитель в виде pdf файлов, исключающих возможность их исправления (изменения).

7. Электронные носители лицу, подавшему Декларацию, не возвращаются.

8. К Декларации составляется опись количества страниц Декларации и прилагаемых документов (как в бумажной, так и в электронной форме).

Количество и виды документов, приложенных к Декларации, указываются в описи, с указанием их наименования, даты, номера, количества страниц, формы представления (оригинал, копия, нотариально удостоверенная копия, в электронной либо бумажной форме), наименование электронного носителя, содержащего приложения к декларации, количество таких электронных носителей, перечень содержащихся (записанных) на них документов (файлов) с указанием наименования, даты, номера, количества страниц документа.

9. Декларация и прилагаемые к ней сведения (документы) предоставляются в уполномоченный орган в рабочие дни в сроки, указанные в пункте 2 статьи 18 Закона.

10. Прием Декларации производится в том виде и объеме, в котором она доставлена и передана уполномоченному органу по возврату активов.

Уполномоченный орган по возврату активов отказывает в принятии Декларации в случае доставки Декларации в не рабочее время либо подачи Декларации неуполномоченным лицом (не подтвердившим свои полномочия предъявлением оригиналов необходимых документов).

11. Прием Деклараций осуществляется уполномоченным органом по возврату активов с фиксацией даты и времени поступления Декларации в журнале приема декларации и с проставлением подписи сотрудника канцелярии и лица, осуществившего доставку и передачу Декларации.

12. Журнал приема декларации содержит сведения о:

1) лице, подающем Декларацию;

2) дате и времени доставки и передачи Декларации и приложений к ней в канцелярию уполномоченного органа по возврату активов;

3) представителе лица, подающего Декларацию, либо сотруднике курьерской службы, осуществившем доставку и передачу Декларации.

13. Уполномоченный орган по возврату активов принимает доставленную Декларацию только от лица, включенного в реестр, либо его уполномоченного представителя (законного либо по доверенности).

14. Личность и полномочия лица, у которого осуществляется принятие доставленной Декларации, подтверждаются предъявлением оригиналов удостоверения личности, служебного удостоверения, доверенности, выписки из приказа о назначении на должность.

15. С документов, представленных в подтверждение личности и полномочий лица, доставившего Декларацию, в его присутствии снимается копия, которая заверяется подписью данного лица с собственноручной надписью «копия верна», а также подписью сотрудника канцелярии и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

16. Уполномоченным органом по возврату активов при принятии Декларации проверяется опись прилагаемых к подаваемой Декларации документов (как бумажной, так и в электронной форме).

17. Опись, проверенная сотрудником канцелярии уполномоченного органа по возврату активов в присутствии лица, доставившего и передающего Декларацию – полистно парафируется и заверяется подписью вышеуказанных лиц и печатью уполномоченного органа по возврату активов.

18. В случае отказа лица, доставившего и передающего Декларацию, парафировать и подписать опись, либо отсутствия у него документов, подтверждающих полномочия – уполномоченным органом по возврату активов составляется письменный акт и делается соответствующая отметка в описи.

В случае несоответствия описи прилагаемым к Декларации документам уполномоченным органом по возврату активов составляется письменный акт и делается соответствующая отметка в описи.

19. В помещении канцелярии уполномоченного органа по возврату активов ведется аудио и видеозапись, о чем предупреждаются посетители (путем вывешивания соответствующей информации в местах нахождения посетителей в помещении канцелярии), включая лиц, доставляющих и передающих Декларации.

20. Принятие Декларации осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня представления.

21. Копия с описи предоставляется уполномоченному по доверенности представителю лица, подающего Декларацию, либо по его запросу впоследствии.

22. В подтверждение принятия Декларации и прилагаемых документов предоставляется копия с описи, оформленной согласно требованиям настоящих Правил.

Проставление подписи сотрудника уполномоченного органа на втором экземпляре Декларации (либо ее копии) – не производится.

23. Датой принятия Декларации считается дата предоставления в уполномоченный орган по возврату активов.

24. Документы, приложенные к Декларации и изложенные на иностранных языках, в установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан порядке легализируются либо апостилируются и сопровождаются нотариально заверенным переводом на государственный либо русский язык.

Копии документов, прилагаемых к Декларации, нотариально заверяются.

При отсутствии оригиналов документов и наличии (либо отсутствии) копий таких документов, об этом указывается в декларации.

25. Декларация составляется на бумажном носителе – шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.

Декларация подписывается лицом, подающим декларацию, либо его уполномоченным представителем.

В случае подачи Декларации и приложений к ней на электронных носителях документы, составленные и подписанные на бумажном носителе, сканируются и записываются на электронный носитель в pdf формате, исключающем возможность их исправления (изменения).

26. Уполномоченный орган по возврату активов в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона при необходимости запрашивает дополнительную информацию у лиц, включенных в реестр и подавших декларацию о раскрытии активов.

В случае отсутствия требуемой легализации либо апостиля, нотариально заверенного перевода на государственный либо русский язык либо нотариально заверенной копии уполномоченный орган по возврату активов указывает об этом в рамках запроса.

Сведения, представленные по запросу уполномоченного органа по возврату активов, приобщаются к первоначально поданной Декларации.

27. При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

28. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.

29. Декларация заполняется и представляется раздельно по годам за период с 1 января 1992 года по дате вручения уведомления о включении лица в реестр.

30. В разделе «Общая информация о лице» указывается:

1) в строке 1:

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

для юридических лиц - наименование, регистрационный номер, бизнес-идентификационный номер, место нахождения (регистрации);

2) в строке 2 – указывается:

для физических лиц - индивидуальный идентификационный номер (ИИН), номер налогоплательщика, иные эквивалентные схожие реквизиты, при наличии;

для юридических лиц - регистрационный номер, бизнес-идентификационный номер (БИН);

3) в строке 3 – отмечается:

для физических лиц – гражданство (при наличии);

для юридических лиц - место нахождения (регистрации);

4) в строке 4 – арабскими цифрами указывается дата подписания Декларации;

5) в строке 5– указывается вид документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

6) в строке 6 – указывается номер документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

7) в строке 7 – указывается серия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

8) в строке 8 – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего Декларацию (в том числе удостоверяющего личность и полномочия уполномоченного представителя юридического лица);

9) в строке 9 – указывается ИИН/БИН аффилированного лица;

10) в строке 10 – указывается вид декларации;

11) в строке 11 «Сведения о декларируем имуществе» указываются следующие данные, при их наличии:

в таблице 1 – доходы за отчетный период;

в таблице 2 – денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 3 – денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 4 – недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 5 – недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 6 – транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице е 7 – транспортные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 8 – доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан;

в таблице 9 – доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

в таблице 10 – ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 11 – ценные бумаги, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 12 –цифровые активы;

в таблице 13– займы, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан;

в таблице 14 – займы, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан;

в таблице 15 - иные сведения, содержащие информацию о происхождении активов.

31. В таблице 1 «Доходы за отчетный период» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – отчетный период полученных доходов;

в строке 3 – наименование источника дохода, полученного за отчетный период;

в строке 4 – ИИН/БИН источника дохода;

в строке 5 – сумма полученного дохода за отчетный период;

в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;

в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 1.

32. В таблице 2 «Денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан»:

в разделе «Наличные денежные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;

в строке 3 – наименование источника дохода (происхождения) наличных денежных средств;

в строке 4 – ИИН/БИН источника приобретенных наличных денежных средств;

в строке 5 – сумма наличных денежных средств;

в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;

в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, к разделу 1 таблице 2;

в разделе «Денежные средства на банковских счетах, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;

в строке 3 – наименование банка или иного финансового учреждения, в котором хранятся денежные средства;

в строке 4 – адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения;

в строке 5 – номер банковского счета (вклада);

в строке 6 –дата открытия банковского счета (вклада);

в строке 7 –реквизиты договора;

в строке 8 – наименование источника дохода (происхождения), приобретенных денежных средств;

в строке 9 – ИИН/БИН источника приобретенных денежных средств;

в строке 10 – сумма, приобретенных денежных средств;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенных денежных средств;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, к разделу 2 таблицы 2.

33. В таблице 3 «Денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» к Декларации:

в разделе «Наличные денежные средства, находящиеся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – код валюты, наличных денежных средств;

в строке 3 – наименование источника дохода, наличных денежных средств;

в строке 4 – ИИН/БИН источника приобретенных наличных денежных средств;

в строке 5 – сумма наличных денежных средств;

в строке 6 – наименование подтверждающего документа, доходов за отчетный период;

в строке 7 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к разделу 1 таблицы 3;

в строке 8 – наименование источника происхождения средств;

в строке 9 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 10 – сумма наличных денежных средств.

в разделе «Денежные средства на банковских счетах, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – код валюты, денежных средств;

в строке 3 – наименование банка или иного финансового учреждения, в котором хранятся денежные средства;

в строке 4 – адрес местонахождения банка или иного финансового учреждения;

в строке 5 – номер банковского счета(вклада);

в строке 6 –дата открытия банковского счета(вклада);

в строке 7 –реквизиты договора;

в строке 8 – наименование источника дохода, приобретенных денежных средств;

в строке 9 – ИИН/БИН источника приобретенных денежных средств;

в строке 10 – сумма приобретенных денежных средств;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенных денежных средств;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к разделу 2 таблицы 3;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

34. В таблице 4 «Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 – адрес места нахождения недвижимого имущества;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено имущество;

в строке 6 – рыночная стоимость на дату оценки;

в строке 7 – период, приобретения недвижимого имущества;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 4;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

35. В таблице 5 «Недвижимое имущество, находящееся (находившиеся) за пределами территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 – адрес места нахождения недвижимого имущества;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено имущество;

в строке 6 – рыночная стоимость на дату оценки;

в строке 7 – период, приобретения недвижимого имущества;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 5;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

36. В таблице 6 «Транспортные средства, находящиеся (находившиеся) на территории Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный) транспорт» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид транспортного средства;

в строке 3 – уникальный код транспортного средства: (VIN) номер кузова, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства (ином правоустанавливающем документе) для автотранспортных средств; заводской номер подвижного состава для железнодорожного транспорта, номер двигателя, указанного; заводской (серийный) номер для авиатранспорта и рельсового транспорта; IMO номер для морского и внутреннего водного транспорта; кадастровый номер земельного участка, на котором расположен трубопровод;

в строке 4 – страна регистрации транспортного средства;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено транспортное средство;

в строке 6 – период, приобретения транспортного средства;

в строке 7 – наименование источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 8 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 9 – сумма стоимость (цена) приобретенного транспортного средства;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенного транспортного средства;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 6;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

37. В таблице 7 «транспортные средства, находящийся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан (железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской рельсовый, а также магистральный трубопроводный транспорт)» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид транспортного средства;

в строке 3 – уникальный код транспортного средства: (VIN) номер кузова, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства (ином правоустанавливающем документе) для автотранспортных средств; заводской номер двигателя подвижного состава для железнодорожного транспорта; заводской (серийный) номер для авиатранспорта и рельсового транспорта; IMO номер для морского и внутреннего водного транспорта; кадастровый номер земельного участка, на котором расположен трубопровод;

в строке 4 – страна регистрации транспортного средства;

в строке 5 – стоимость (цена) по которой приобретено транспортное средство;

в строке 6 – период, приобретения транспортного средства;

в строке 7 – наименование источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 8 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено транспортное средство;

в строке 9 – сумма стоимость (цена) приобретенного транспортного средства;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенного транспортного средства;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 7;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

38. В таблице 8 «Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – наименование юридического лица, в котором имеется доля участия в установном капитале;

в строке 3 – БИН юридического лица, в котором имеется доля участия в установном капитале;

в строке 4 – юридический адрес;

в строке 5 – доля участия в проценте, приобретенной в уставном капитале;

в строке 6 – стоимость (цена) приобретенной доли участия в капитале юридического лица;

в строке 7 – период приобретения доли участия в капитале юридического лица;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено доля участия;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена доля участия;

в строке 10 – сумма, по которой приобретена доля участия;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенной доли участия в уставном капитале;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 8;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

39. В таблице 9 «Доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – наименование юридического лица, в котором имеется доля участия в установном капитале;

в строке 3 – идентификационный номер;

в строке 4 – страна регистрации, юридического лица;

в строке 5 – юридический адрес;

в строке 6 – доля участия в проценте, приобретенной в уставном капитале;

в строке 7 – стоимость (цена) приобретенной доли участия в капитале юридического лица;

в строке 8 – период приобретения доли участия в капитале юридического лица;

в строке 9 – наименование источника, у которого приобретена доля участия;

в строке 10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена доля участия;

в строке 11 – сумма, по которой приобретена доля участия;

в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенной доли участия в уставном капитале;

в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 9;

в строке 14 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до их первичного происхождения;

в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 16 – сумма денежных средств.

40. В таблице 10 «Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид ценной бумаги;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 –наименование юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 5 –БИН юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 6 –количество ценных бумаг;

в строке 7 –стоимость ценных бумаг;

в строке 8 –период приобретения ценных бумаг;

в строке 9 – наименование источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 11 – сумма, по которому приобретена ценная бумага;

в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенных ценных бумаг;

в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 10;

в строке 14 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 16 – сумма денежных средств.

41. В таблице 11 «Ценные бумаги, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид ценной бумаги;

в строке 3 – идентификационный номер имущества, указанного в строке 2;

в строке 4 –наименование юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 5 –идентификационный номер юридического лица, держателя ценных бумаг;

в строке 6 –страна регистрации ценных бумаг;

в строке 7 –юридический адрес держателя ценных бумаг;

в строке 8 –количество ценных бумаг;

в строке 9 – стоимость ценных бумаг;

в строке 10 –период приобретения ценных бумаг;

в строке 11 – наименование источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 12 – ИИН/БИН источника, у которого приобретена ценная бумага;

в строке 13 – сумма, по которой приобретена ценная бумага;

в строке 14 – наименование подтверждающего документа, приобретенных ценных бумаг;

в строке 15 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 11;

в строке 16 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 17 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 18 – сумма денежных средств.

42. В таблице 12 «Цифровые активы» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – наименование цифрового актива;

в строке 3 – количество цифровых активов;

в строке 4 – адрес кошелька, где находится цифровой актив;

в строке 5 – стоимость цифрового актива на момент приобретения;

в строке 6 – дата приобретения цифрового актива;

в строке 7 – наименование биржи цифровых активов, на которой приобретен цифровой актив;

в строке 8 – страна, в которой приобретался цифровой актив;

в строке 9 – ИИН/БИН биржи цифровых активов, у которой приобретен цифровой актив;

в строке 10 – наименование подтверждающего документа, приобретенных цифровых активов;

в строке 11 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 12;

в строке 12 – наименование источника происхождения средств, на которые приобретались активы, вплоть до первичного их происхождения;

в строке 13 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 14 – сумма денежных средств.

43. В таблице 13 «Займы, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид займа;

в строке 3 – период получения займа;

в строке 4 – наименование источника, от которого получен заем;

в строке 8 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 13.

44. В таблице 14 «Займы, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид займа;

в строке 3 – страна регистрации займа;

в строке 4 – юридический адрес;

в строке 5 – период получения займа;

в строке 6 –наименование источника, от которого получен заем;

в строке 7 –ИИН/БИН источника, от которого получен заем;

в строке 8 – сумма приобретенного займа;

в строке 9 –наименование подтверждающего документа, по полученному займу;

в строке 10 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 14.

45. В таблице 15 «Иное имущество, находящееся (находившиеся) на территории Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – страна происхождения имущества;

в строке 4 – единица измерения;

в строке 5 – количество;

в строке 6 – стоимость приобретения;

в строке 7 – период приобретения;

в строке 8 – наименование источника, у которого приобретено имущества;

в строке 9 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 10 – сумма стоимость (цена) приобретенного имущества;

в строке 11 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 12 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 15;

в строке 13 – наименование источника происхождения средств;

в строке 14 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 15 – сумма денежных средств.

46. В таблице 16 «Иное имущество, находящееся (находившиеся) за пределами Республики Казахстан» указываются следующие данные при их наличии:

в строке 1 – порядковый номер заполняемой строки;

в строке 2 – вид имущества;

в строке 3 – страна происхождения имущества;

в строке 4 – страна нахождения имущества;

в строке 5 – единица измерения;

в строке 6 – количество;

в строке 7 – стоимость приобретения;

в строке 8 – период приобретения;

в строке 9 – наименование источника, у которого приобретено имущества; в строке 10 – ИИН/БИН источника, у которого приобретено имущества;

в строке 11 – сумма стоимости (цена) приобретенного имущества;

в строке 12 – наименование подтверждающего документа, приобретенного недвижимого имущества;

в строке 13 – количество страниц подтверждающего документа, прилагаемых к таблице 15;

в строке 14 – наименование источника происхождения средств;

в строке 15 – ИИН/БИН источника происхождения средств;

в строке 16 – сумма денежных средств.