О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 «Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 «Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5502, опубликован в газете «Юридическая газета» от 3 апреля 2009 года № 49 (1646)) следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года « О налогах и других обязательных платежах в бюджет » (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года « О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан » ПРИКАЗЫВАЮ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.»;
форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.
2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе «Әділет»;
3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. Абзац десятый пункта 1 настоящего приказа действует до 1 января 2026 года.
Исполняющий обязанности Министра финансов Республики Казахстан
А. Тенгебаев
«СОГЛАСОВАН»
Исполнящий обязанности Председателя
Национального Банка Республики Казахстан
Г. Пирматов
2016 года
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года*
|
№ п/п
|
Налогоплательщик
|
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета
|
Вид банковского счета
|
Валюта счета
|
Номер счета
|
Остаток денег на банковском счете на начало периода
|
||||||||||
|
ИИН/ БИН
|
наименование
|
БИН
|
БИК
|
наименование
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы:
|
|||||||
|
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика
|
Остаток денег на банковском счете на конец периода
|
|||||||||||||||
|
Поступление денег на банковский счет
|
Перечисление денег с банковского счета
|
|||||||||||||||
|
Д а т а
|
С у м м а
п л а т е ж а
|
Отправитель денег
|
Реквизиты банка отправителя денег
|
Назначение платежа
|
Д а т а
|
С у м м а
п л а т е ж а
|
Бене-фициар
|
Реквизиты банка бенефициара
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
И И Н/ Б И Н
|
наименование
|
Б
И Н
|
Б И К
|
наименование
|
И И Н/Б И Н
|
наименование
|
Б И Н
|
Б И К
|
наименование
|
|||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан « О налогах и других обязательных платежах в бюджет » .
|
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение* за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года
|
№ п/п
|
Физическое лицо
|
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит
|
Д а т а
п р е д о с т а в л е н и я
к р е д и т а
|
Номер договора о предоставлении кредита **
|
Н о м е р
с ч е т а
|
В а л ю т а
с ч е т а
|
С у м м а
п р е д о с т а в л е н н о г о
к р е д и т а
|
Остаток суммы кредита на начало периода
|
Сумма уплаченного основного долга
|
Сумма уплаченного вознаграждения
|
Остаток суммы кредита на конец периода
|
|||
|
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
|
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
|
Бизнес-идентификационный номер (БИН)
|
Б И К
|
н а и м е н о в а н и е
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан « О налогах и других обязательных платежах в бюджет ».
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
|
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение* по состоянию на 1 января ___ года
|
№ п/п
|
Физическое лицо
|
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета
|
Вид банковского счета
|
Валюта счета
|
Номер счета
|
Остаток денег на банковском счете
|
||||
|
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
|
Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
|
Бизнес-идентификационный номер (БИН)
|
БИК
|
наименование
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы:
|
||
|
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит
|
Дата предоставления кредита
|
Номер договора о предоставлении кредита **
|
Номер счета
|
Валюта кредита
|
Сумма предоставленного кредита
|
Сумма уплаченного основного долга
|
Сумма уплаченного вознаграждения
|
Остаток суммы кредита
|
||
|
Бизнес-идентификационный номер (БИН)
|
Б ИК
|
наименование
|
||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан « О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан » отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.