memleket.kz

    Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

    НовыйПостановление правительства
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 7 нояб. 2025 г.

    Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

    В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – меры).

    2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), иным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.

    4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее 20 ноября 2025 года.

    Премьер-Министр Республики Казахстан

    О. Бектенов

    Утверждены

    постановлением Правительства

    Республики Казахстан

    от « » 2025 года

    №

    Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    № п/п
    На­име­но­ва­ние про­ек­та/ ме­ро­при­я­тия
    Ре­зуль­тат (для про­ек­та) /фор­ма за­вер­ше­ния (для ме­ро­при­я­тия)
    Срок за­вер­ше­ния
    От­вет­ствен­ные за ре­зуль­тат
    Пред­по­ла­га­е­мые рас­хо­ды (ты­сяч тен­ге)
    Ис­точ­ни­ки фи­нан­си­ро­ва­ния
    1.
    Раз­ра­бот­ка ти­по­ло­гии ис­поль­зо­ва­ния под­став­ных лиц (дро­пов) в схе­мах вы­во­да и об­на­ли­чи­ва­ния де­неж­ных средств, а та­к­же до­ве­де­ние ти­по­ло­гии до БВУ для уче­та в прак­ти­че­ской де­я­тель­но­сти и уси­ле­ния мер внут­рен­не­го кон­тро­ля
    ти­по­ло­гия
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    2.
    Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по опе­ра­ци­ям с при­зна­ка­ми дро­пов
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    3.
    Про­ве­де­ние ин­фор­ма­ци­он­ной кам­па­нии «Не стань дро­пом!» с уча­сти­ем го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций
    пуб­ли­ка­ции
    по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти, но не ре­же 1 ра­за в по­лу­го­дие
    МКИ, МВД, АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    4.
    Про­ве­де­ние стра­те­ги­че­ско­го ана­ли­за опе­ра­ций, свя­зан­ных с вы­во­дом де­нег за ру­беж по фик­тив­ным внеш­не­эко­но­ми­че­ским до­го­во­рам, с це­лью вы­яв­ле­ния схем ОД
    ана­лиз
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    5.
    Раз­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по уси­ле­нию на­ло­го­во­го кон­тро­ля за внеш­не­эко­но­ми­че­ски­ми кон­трак­та­ми, преду­смат­ри­ва­ю­щи­ми 100 % пред­опла­ту до фак­ти­че­ско­го вво­за то­ва­ров
    пред­ло­же­ния в Ап­па­рат Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    6.
    Раз­ра­бот­ка ре­ко­мен­да­ций для БВУ по вы­яв­ле­нию и ана­ли­зу эко­но­ми­че­ской це­ле­со­об­раз­но­сти опе­ра­ций, свя­зан­ных с:
     вы­во­дом ка­пи­та­ла че­рез фик­тив­ные экс­порт­но-им­порт­ные до­го­во­ра;
    вы­пис­кой сче­тов-фак­тур без фак­ти­че­ско­го вы­пол­не­ния ра­бот, ока­за­ния услуг или от­груз­ки то­ва­ров
    ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    7.
    Про­ве­де­ние ана­ли­за ви­дов опе­ра­ций по об­на­ли­чи­ва­нию де­неж­ных средств, ин­фор­ма­ция о ко­то­рых не по­сту­па­ет в АФМ
    ана­лиз
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    8.
    Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки рас­че­та об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
    ме­то­ди­ка
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    9.
    Раз­ра­бот­ка форм уче­та и ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­ки по об­на­ли­чи­ва­нию де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
    про­ект при­ка­за
    март 2026 го­да
    КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    10.
    Внед­ре­ние ме­ха­низ­ма ре­гу­ляр­но­го мо­ни­то­рин­га объ­е­мов об­на­ли­чи­ва­ния де­нег, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, на ос­но­ве утвер­жден­ной ме­то­ди­ки рас­че­та
    от­чет
    1 раз в по­лу­го­дие
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    11.
    Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с об­на­ли­чи­ва­ни­ем де­нег
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    12.
    Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти для БВУ по сдел­кам кли­ен­тов, в том чис­ле свя­зан­ным с предо­став­ле­ни­ем зай­мов, их сум­ма­ми, гра­фи­ка­ми по­га­ше­ния и ис­точ­ни­ка­ми фи­нан­си­ро­ва­ния, в це­лях вы­яв­ле­ния и про­ти­во­дей­ствия фик­тив­ным зай­мам
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), АРР­ФР (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    13.
    Про­ве­де­ние тре­нин­гов для со­труд­ни­ков ор­га­нов го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов по рас­по­зна­ва­нию при­зна­ков ОД при пе­ре­воз­ке на­лич­ных де­неж­ных средств
    тре­нинг
    еже­квар­таль­но
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    14.
    Про­ве­де­ние СОР ОД/ФТ, свя­зан­ной с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов на тер­ри­то­рии МФ­ЦА
    от­чет о СОР
    фев­раль 2026 го­да
    МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    15.
    Ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­че­ско­го уче­та уго­лов­ных дел, свя­зан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов в пре­ступ­ных це­лях, с де­та­ли­за­ци­ей по ви­дам уго­лов­ных пра­во­на­ру­ше­ний и ука­за­ни­ем объ­е­мов опе­ра­ций
    про­ект при­ка­за
    июнь 2026 го­да
    КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, КНБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    16.
    Рас­смот­ре­ние во­про­са при­вле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти нели­цен­зи­ро­ван­ных ПУ­ЦА, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в дру­гих юрис­дик­ци­ях, за осу­ществ­ле­ние де­я­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
    от­чет
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), МФ, НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    17.
    Ак­ту­а­ли­за­ция кри­те­ри­ев по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций по вы­яв­ле­нию опе­ра­ций, свя­зан­ных с неза­кон­ным обо­ро­том циф­ро­вых ак­ти­вов
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    18.
    Ак­ту­а­ли­за­ция ти­по­ло­гий по вы­яв­ле­нию опе­ра­ций, свя­зан­ных с неза­кон­ным обо­ро­том циф­ро­вых ак­ти­вов
    ти­по­ло­гия
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    19.
    Про­ве­де­ние мас­штаб­ной ин­фор­ма­ци­он­ной кам­па­нии че­рез ме­диа и со­ци­аль­ные се­ти о рис­ках ОД/ФТ с ис­поль­зо­ва­ни­ем циф­ро­вых ак­ти­вов и при­вле­че­ни­ем к разъ­яс­ни­тель­ной ра­бо­те экс­пер­тов
    пуб­ли­ка­ция в СМИ, со­ци­аль­ных се­тях
    1 раз в по­лу­го­дие
    МКИ, АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, НБ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    20.
    Про­ве­де­ние се­ми­на­ров и кур­сов для СФМ по по­вы­ше­нию уров­ня осве­дом­лен­но­сти о рис­ках ОД/ФТ с ис­поль­зо­ва­ни­ем крип­то­ва­лют
    учеб­ный курс
    1 раз в по­лу­го­дие
    AML Academy (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию),
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    21.
    Обес­пе­че­ние бло­ки­ров­ки при­ло­же­ний нели­цен­зи­ро­ван­ных в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан ПУ­ЦА, на­хо­дя­щих­ся в циф­ро­вых плат­фор­мах рас­про­стра­не­ния про­грамм­ных обес­пе­че­ний для мо­биль­ных устройств (AppStore и PlayMarket)
    бло­ки­ров­ка при­ло­же­ний
    март 2026 го­да
    МКИ, МИ­ИЦР, КНБ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    22.
    Раз­ра­бот­ка сов­мест­но­го при­ка­за, ре­гла­мен­ти­ру­ю­ще­го фор­ми­ро­ва­ние ре­ест­ра рис­ко­вых крип­то­ко­шель­ков
    ре­естр рис­ко­вых крип­то­ко­шель­ков
    де­кабрь 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), КНБ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию), МИ­ИЦР, НБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    23.
    Про­ве­де­ние ана­ли­за но­та­ри­аль­ных сде­лок с недви­жи­мо­стью, о ко­то­рых ин­фор­ма­ция на­прав­ля­ет­ся в АФМ, с це­лью вы­яв­ле­ния по­тен­ци­аль­ных рис­ков ОД
    ана­лиз
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    24.
    Раз­ра­бот­ка ре­ко­мен­да­ций для СФМ в ча­сти от­сле­жи­ва­ния ры­ноч­ных цен на недви­жи­мость с уче­том рай­о­на, ви­да недви­жи­мо­сти, пло­ща­ди и дру­гих па­ра­мет­ров
    ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    25.
    Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций для БВУ и ри­эл­то­ров, на­прав­лен­ных на по­вы­ше­ние осве­дом­лен­но­сти о рис­ках, свя­зан­ных с опе­ра­ци­я­ми с недви­жи­мо­стью, с це­лью со­дей­ствия доб­ро­воль­но­му внед­ре­нию внут­рен­них про­це­дур по про­вер­ке со­от­вет­ствия ре­аль­ных вла­дель­цев объ­ек­тов недви­жи­мо­сти и ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния сде­лок
    ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    26.
    Про­ве­де­ние сбо­ра и ана­ли­за дан­ных о недви­жи­мо­сти, свя­зан­ных с ОД
    ана­лиз
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    27.
    Раз­ра­бот­ка клю­че­вых ин­ди­ка­то­ров для оцен­ки уяз­ви­мо­стей сек­то­ра недви­жи­мо­сти к пре­ступ­ным схе­мам
    про­ект при­ка­за
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    28.
    Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки вы­яв­ле­ния при­зна­ков необос­но­ван­но­го бо­гат­ства че­рез при­об­ре­те­ние элит­ной недви­жи­мо­сти при от­сут­ствии за­де­кла­ри­ро­ван­ных или под­твер­жден­ных ле­галь­ных до­хо­дов
    ме­то­ди­ка
    ок­тябрь 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    29.
    Ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­че­ско­го уче­та объ­ек­тов элит­ной недви­жи­мо­сти, при­об­ре­тен­ной при при­зна­ках необос­но­ван­но­го бо­гат­ства и от­сут­ствии под­твер­жден­ных до­хо­дов
    про­ект при­ка­за
    июнь 2026 го­да
    КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МВД, КНБ (по со­гла­со­ва­нию), КВА ГП (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    30.
    Про­ве­де­ние ана­ли­за сде­лок с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, кам­ня­ми и юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми из них, о ко­то­рых ин­фор­ма­ция не на­прав­ля­ет­ся в АФМ, с це­лью вы­яв­ле­ния по­тен­ци­аль­ных рис­ков ОД
    ана­лиз
    июнь 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    31.
    Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций для опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний с це­лью со­дей­ствия доб­ро­воль­но­му внед­ре­нию внут­рен­них про­це­дур по про­ве­де­нию про­ве­рок, на­прав­лен­ных на со­по­став­ле­ние офи­ци­аль­ных до­хо­дов кли­ен­тов с их фак­ти­че­ски­ми рас­хо­да­ми, а та­к­же на уси­ле­ние про­це­дур про­вер­ки кли­ен­тов и ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния сде­лок
    ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    32.
    Раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки рас­че­та ста­ти­сти­ки кри­ми­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий, а та­к­же объ­е­ма на­лич­ных средств в де­я­тель­но­сти опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний
    про­ект при­ка­за
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    33.
    Раз­ра­бот­ка форм уче­та и ор­га­ни­за­ция ве­де­ния ста­ти­сти­ки по кри­ми­наль­но­му ис­поль­зо­ва­нию дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий, а та­к­же объ­е­ма на­лич­ных средств в де­я­тель­но­сти опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов, кам­ней и юве­лир­ных ком­па­ний
    про­ект при­ка­за
    март 2026 го­да
    КП­Си­СУ ГП (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    34.
    Ор­га­ни­за­ция ра­бо­ты по ин­фор­ми­ро­ва­нию опе­ра­то­ров дра­го­цен­ных ме­тал­лов об обя­за­тель­но­сти на­прав­ле­ния со­об­ще­ний в АФМ в слу­ча­ях, уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством
    от­чет о при­ня­тых ме­рах
    еже­квар­таль­но
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    35.
    Опре­де­ле­ние уни­каль­но­го ко­да для опе­ра­ций с пред­ме­та­ми рос­ко­ши
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    по ито­гам вступ­ле­ния в си­лу по­пра­вок в На­ло­го­вый ко­декс Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    36.
    Уси­ле­ние мо­ни­то­рин­га сде­лок, свя­зан­ных с при­об­ре­те­ни­ем и про­да­жей пред­ме­тов рос­ко­ши
    от­чет
    еже­квар­таль­но
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    37.
    Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с куп­лей-про­да­жей ав­то­транс­порт­ных средств
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    38.
    Про­ве­де­ние СОР ис­поль­зо­ва­ния ЮЛ и ино­стран­ных струк­тур без об­ра­зо­ва­ния ЮЛ в пре­ступ­ных схе­мах ОД в со­от­вет­ствии с об­нов­лен­ны­ми Р.24 и Р.25 ФАТФ
    от­чет СОР
    март
    2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ, НАО «Го­су­дар­ствен­ная кор­по­ра­ция «Пра­ви­тель­ство для граж­дан» (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    39.
    Преду­смот­ре­ние при­зна­ков по­до­зри­тель­но­сти по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с воз­мож­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ЮЛ, ино­стран­ных струк­тур без об­ра­зо­ва­ния ЮЛ в пре­ступ­ных це­лях ОД/ФТ
    вне­се­ние из­ме­не­ний в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 фев­ра­ля 2022 го­да № 13
    июнь 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    40.
    Раз­ра­бот­ка про­фи­ля ЮЛ для оцен­ки рис­ков его во­вле­че­ния в ОД на ос­но­ве риск-ори­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да
    ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции
    июнь 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    41.
    Раз­ра­бот­ка ти­по­ло­гии, свя­зан­ной с ис­поль­зо­ва­ни­ем тра­с­тов в пре­ступ­ных це­лях ОД
    ти­по­ло­гия
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МФ­ЦА (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    42.
    Рас­ши­ре­ние све­де­ний, под­ле­жа­щих пе­ре­да­че по­сред­ством ин­те­гра­ции ап­па­рат­но-про­грамм­ных ком­плек­сов ор­га­ни­за­то­ров игор­но­го биз­не­са
    вне­се­ние до­пол­не­ния в при­каз Пред­се­да­те­ля Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 6 де­каб­ря 2024 го­да № 9
    март 2026 го­да
    АФМ (по со­гла­со­ва­нию), МТС, МИ­ИЦР
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    43.
    Вы­ра­бот­ка эф­фек­тив­ной стра­те­гии по предот­вра­ще­нию ФРО­МУ и со­вер­шен­ство­ва­нию ре­гу­ля­тор­ных ме­ха­низ­мов по про­ти­во­дей­ствию ФРО­МУ
    план ме­ро­при­я­тий на 2025-2027 го­ды
    де­кабрь 2027 го­да
    ААЭ (по со­гла­со­ва­нию), МПС, АФМ (по со­гла­со­ва­нию), КНБ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    44.
    Раз­ра­бот­ка обу­ча­ю­ще­го кур­са по во­про­сам про­ти­во­дей­ствия ФРО­МУ
    обу­ча­ю­щий курс
    март 2026 го­да
    AML Academy (по со­гла­со­ва­нию), АФМ (по со­гла­со­ва­нию)
    не тре­бу­ют­ся
    не тре­бу­ют­ся
    ________________________________
    1 Дроп - лицо, предоставившее третьему лицу доступ к своему банковскому счету и (или) средству электронного платежа, а равно передавшее свои платежные инструменты в пользование третьему лицу, в том числе, за материальное вознаграждение, повлекшее их несанкционированное использование в противоправных операциях
    Примечание: расшифровка аббревиатур:
    НПП «Атамекен»
    –
    Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
    МФЦА
    –
    Международный финансовый центр «Астана»
    ААЭ
    –
    Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
    КВА ГП
    –
    Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
    КПСиСУ ГП
    –
    Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
    БВУ
    –
    банки второго уровня
    МИИЦР
    –
    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
    ФРОМУ
    –
    финансирование терроризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения
    ЮЛ
    –
    юридические лица
    НАО
    –
    некоммерческое акционерное общество
    ОД/ФТ
    –
    отмывание доходов/финансирование терроризма
    ПОД/ФТ
    –
    противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    МФ
    –
    Министерство финансов Республики Казахстан
    АФМ
    –
    Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
    СФМ
    –
    субъекты финансового мониторинга
    АРРФР
    –
    Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
    МКИ
    –
    Министерство культуры и информации Республики Казахстан
    МПС
    –
    Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
    СОР
    –
    секторальная оценка рисков
    МТС
    –
    Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
    НБ
    –
    Национальный Банк Республики Казахстан
    КНБ
    –
    Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
    ФАТФ
    –
    группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
    ПУЦА
    –
    провайдеры услуг цифровых активов
    МВД
    –
    Министерство внутренних дел Республики Казахстан
    AML Academy
    –
    академия финансового мониторинга AML Academy
    __________________________

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.