Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) с участием Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ) 13-14 марта текущего года проведен семинар для Профессиональных аудиторских организации и аудиторских организации на тему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Участникам семинара доведена информация по оценке услуг и продуктов, сдачи отчета по выявлению методов отмывания денег и финансирования терроризма, поиск слабых мест в системах и контроля ПОД/ФТ.
Также, на семинаре затронуты вопросы секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
На все интересующие вопросы, представителями Комитета и АФМ предоставлены исчерпывающие ответы.