Вопросы и ответы по валютному контролю
1. Какое наказание предусмотрено за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты?
Штраф в размере 20% от суммы незачисленной валюты
2.В каком случае валютный договор подлежит учетной регистрации?
При достижении порогового значения суммы (50 000 долл. США) договора, установленного законодательством
3. Что обязан сделать резидент при изменении условий валютного договора, состоящего на учетной регистрации?
Представить изменения в уполномоченный банк
4. Что считается нарушением по cтатье 244 КоАП РК?
Представление неполного и (или) недостоверного отчета по валютному договору
5.Что может использоваться для направления письменного запроса резиденту?
Заказное письмо и электронные сервисы
6.Что является одной из обязанностей агента валютного контроля?
Контроль исполнения требований валютного законодательства клиентами
7. Какое наказание предусмотрено за нарушение срока предоставления документов и информации, влияющих на сроки и условия репатриации валюты?
Предупреждение
8.В каком случае обязательство по репатриации переходит к другому резиденту?
При уступке права требования другому резиденту
9. Какое условие является обязательным для присвоения учетного номера валютному договору?
Постановка договора на учет в уполномоченном банке
10. Какой документ подтверждает постановку валютного договора на учет?
Учетный номер валютного договора